П О К А Н А

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в „Многопрофилна болница за активно лечени
е-Христо Ботев” АД

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, бул. „Втори юни” № 66, на основание чл.223, ал.1, във връзка с чл.222, ал.2 от Търговския закон свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.04.2018 г. от 13.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Враца, бул. „Втори Юни” № 66 в административната сграда на лечебното заведение (заседателна зала, ет. 3), при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г., заверен от регистриран одитор

3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017г.

4. Избор на регистриран одитор за 2018 г.

5. Промяна в състава на съвета на директорите  

6. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите

7. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението  

8. Промяна в капитала на дружеството

9. Промяна в Устава на дружеството –

​  

С уважение,

​          

Орлин Цветков

Изпълнителен директор

на МБАЛ “Хр.Ботев” АД Враца

Страница 1 от 1